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13-11-2020
VILLANUEVA DE LA SERENA

La Guardia Civil de Villanueva de la Serena colabora con la detención d 14 sospechosos de estafa en Valencia

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 La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido, en una operación conjunta, a 14 personas de Valencia sospechosas de haber estafado cerca de 550.000 euros suplantando la identidad de directivos de empresas para ordenar transferencias a su favor. Una operación en la que la Guardia Civil de Villanueva de la Serena tuvo un destacado papel

Se trata de cuatro mujeres y diez hombres de entre 19 y 61 años, que están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones se iniciaron a principios de año al tener conocimiento los agentes, a través de denuncias y de entidades bancarias, que se estaba detectando una modalidad de estafa conocida como CEO.

Estas informaciones se cruzaron con una investigación dirigida por la Guardia Civil de Villanueva de la Serena, por lo que a partir de ese momento la investigación fue conjunta entre ambos cuerpos.

Los policías, en el transcurso de las investigaciones, detectaron más de 40 cuentas bancarias abiertas que permitieron detectar una red de personas que utilizaban cuentas puente con el fin de intentar ocultar el origen fraudulento del dinero estafado.

Las detenciones se produjeron en diferentes fases, toda en la provincia de Valencia, y todos ellos han pasado ya a disposición judicial.

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